Государственному сектору необходимы многие значительные улучшения, чтобы быть готовым к выявлению и предотвращению рисков «отмывания денег» и нарушения санкций – таков вывод проведенной Государственным контролем ревизии с целью упреждающей оценки практики своевременного обнаружения подозрительных сделок и избежания сделок с лицами, подпадающими под санкции. Таким образом предотвращаются отрицательные последствия для государства и населения Латвии.
Назад
Соблюдение требований Закона о ПОД / ФТ и Закона о международных и национальных санкциях Латвийской Республики в сфере государственного управления
Отрасли
Региональное развитие и самоуправления Государственные финансы
Тип
Соответствия
Номер
2.4.1-41/2020
Департамент
Пятый ревизионный департамент
Дата публикации
27.10.2021.
Проверяемый период
01.01.2017. - 30.06.2021.
Дата принятого решения
11.10.2021.
Проверяемые учреждения
- Самоуправление Мадонского округа, Самоуправление Резекненского округа, Самоуправление округа Броцени, Самоуправление округа Цесис, Самоуправление Даугавпилсского округа, Даугавпилсский городской совет, Самоуправление Иецавского округа, Екабпилсский городской округ, Юрмальский городской совет, Елгавский городской совет, Самоуправление Лимбажского округа, Лиепайский городской совет, Резекненский городской совет, Валмиерский городской совет, Вентспилсский городской совет, Самоуправление округа Салдус, Самоуправление Сигулдского округа, Самоуправление округа Стренчи
