Государственному сектору необходимы многие значительные улучшения, чтобы быть готовым к выявлению и предотвращению рисков «отмывания денег» и нарушения санкций – таков вывод проведенной Государственным контролем ревизии с целью упреждающей оценки практики своевременного обнаружения подозрительных сделок и избежания сделок с лицами, подпадающими под санкции. Таким образом предотвращаются отрицательные последствия для государства и населения Латвии.
Назад
Соблюдение требований Закона о ПОД / ФТ и Закона о международных и национальных санкциях Латвийской Республики в сфере государственного управления
Отрасли
Региональное развитие и самоуправления Государственные финансы
Тип
Соответствия
Номер
2.4.1-41/2020
Департамент
Пятый ревизионный департамент
Дата публикации
27.10.2021.
Проверяемый период
01.01.2017. - 30.06.2021.
Дата принятого решения
11.10.2021.
Проверяемые учреждения
- Мадонский край, Резекненский край, Бауский край, Цесисский край, город Даугавпилс, Екабпилсский край, город Юрмала, город Елгава, Лимбажский край, город Лиепая, город Резекне, город Вентспилс, Салдусский край, Сигулдский край, Аугшдаугавский край, Валмиерский край
